सराफा व्यवसायी के साथ लाखों रूपये की धोखाधड़ी करने के मामले में 2 आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया, जांच के बाद आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है

कटनी ( प्रबल सृष्टि ) कोतवाली पुलिस ने सराफा व्यवसायी के साथ लाखों रूपये की धोखाधड़ी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों में एक सराफा व्यवसायी और दूसरा प्रायवेट बैंक का डिस्ट्रीब्यूटर है। सराफा व्यावसायी की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और सायबर सेल की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले में अब पुलिस आरोपियों के मोबाइल से डाटा रिकव्हर करने की तरफ कदम बढ़ा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि मोबाइल से डाटा रिकव्हर करने के बाद कई अहम सुराग हाथ लग सकते हैं, जिससे न केवल आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है, बल्कि एक बड़े गिरोह का भी पर्दाफाश हो सकता है।

पुलिस ने रविवार को आरोपियों को न्यायालय में पेश करते हुए दो दिन की रिमांड ली है। रिमांड के दौरान दोनों आरोपियों से फ्रॉड के संबंध में पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बताया कि सराफा बाजार निवासी अरूण कुमार गोयनका पिता स्व. नत्थू लाल गोयनका ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती आवेदन दिया था। जिसमे कहा गया था कि उनके बरगवां स्थित एयू बैंक ब्रांच के खाते से 4 लाख रूपए की राशि का होल्ड लगाया गया है, जिस कारण उनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। शिकायत को गंभीरतापूर्वक लेते हुए सायबर सेल से खाते में होल्ड लगाए जाने के बारे में जानकारी एकत्रित की गई तो यह बात सामने आई कि ढीमरखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बरही पिपरिया शुक्ल निवासी रितिक कुमार पटेल पिता शिवदयाल पटेल द्वारा खाते में होल्ड लगाया गया है। अरूण कुमार गोयनका से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि संगीता ज्वेलर्स माधवनगर के संचालक रवि पाहुजा ने 18 सितम्बर को रितिक कुमार पटेल को 457.06 ग्राम शुद्ध सोना दिया था, जिसकी कीमत 51 लाख 80 हजार 800 रूपए थी, जिसके 3 बिल रितिक पटेल के नाम से थे। रवि पाहूजा ने कहा कि यह बिल रितिक पटेल को देना है। रितिक से जब खाता होल्ड लगाने की बात कही तो उसने मना करते हुए कहा कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है।

फिनो बैंक का डिस्ट्रीब्यूटर भी आरोपी

इस मामले में पुलिस ने जब रवि पाहूजा से पूछताछ की तो उसने बताया कि रवि रावलानी उसका ग्राहक है, जो फिनो बैंक का डिस्ट्रीब्यूटर है और पहले ग्राम पंचायत माधवनगर के पास फिनो बैंक का कियोस्क चलाता था और 6 महीने पहले उसने कियोस्क बंद कर दिया है। रवि रावलानी ने मुझे बताया कि टेलीग्राम के माध्यम से एक व्यक्ति ने ऑनलाईन 10 लाख रूपए, 39 लाख रूपए, 39 लाख रूपए, कुल मिलाकर 88 लाख रूपए, फिनो बैंक के मर्चेन्ट आईडी के खाते में भेजा है। यह खाता कुलदीप मलिक, संजय कुमार, रितिक पटेल के नाम से है, जिन्हें रवि रावलानी स्वयं चलाता था। कुलदीप मलिक तिलक कालेज के पास, संजय कुमार और रितिक पटेल ढीमरखेड़ा के निवासी हैं। पैसा भेजने वाले वाले व्यक्ति ने रवि रावलानी से कहा था कि इन पैसों को कैश करके यूएसडीटी में कन्वर्ट कर के मुझे भेज दीजिये। जिसके बदले रवि रावलानी को 6 प्रतिशत कमीशन देने के लिए कहा गया था। तब उसने रवि रावलानी से कहा कि इन पैसों को गोयनका ज्वेलर्स सराफा बाजार के खाते में डलवाकर शुद्ध सोना खरीद लेते है और उस सोने को बेचकर नगद रकम लेकर यूएसटीडी लेकर दे देगें।

3 प्रतिशत कमीशन में हुआ सौदा

रवि रावलानी से 3 प्रतिशत कमीशन में बात हुई और जो सोना खरीदेगा, उसका भी 0.5 प्रतिशत कमीशन देना होगा। इसके बाद उसने 18 सितम्बर को गोयनका ज्वेलर्स के मालिक अरूण कुमार गोयनका से बात करके सौदा तय किया। 19 सितम्बर को गोयनका ज्वेलर्स से आधी राशि का सोना लिया और उसी दिन सराफा बाजार में सांई आर्नामेंट में बेचकर नगद पैसा ले लिया। 23 सितंबर को बाकी बची हुई राशि का सोना खरीदा और फिर उसे साई आर्नामेंट तथा लालचंद भीखचंद में बेच कर नगद पैसा प्राप्त किया। फिर सबका कमीशन काटकर में और रवि रावलानी बची हुई राशि का यूएसटीडी में कन्वर्ट करके जिस खाते से पैसा मिला था, उसने ही भेज दिया। रवि रावलानी ने भी पूछताछ में यही जानकारी दी और किस व्यक्ति द्वारा उसके खाते में पैसा डाला गया, उसे जानना पहचानना नहीं बताया।

जिसके संबंध में टेक्नीकल टीम द्वारा साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। रिपोर्ट पर कोतवाली थाने में धारा 318 (4), 319 (2), 316 (2) बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। इस मामलेमें आरोपी रवि पाहूजा एवं रवि रावलानी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है।